长丰农商银行开展2019年度案件防控专题培训

　　为夯实内控基础管理、提升全行员工内控合规、案件防控知识水平，增强防范和化解案件风险能力，2019年8月22日，我行开展了“三好银行”内控好专题知识培训，邀请专家为全行员工授课。

　　授课老师针对银行易发案件的“内生性”、“分散性”、“多样性”的特点，通过经典的案例分析银行易发案件的类型，即外部欺诈风险、套取空白重要凭证盗取客户资金、员工侵占客户资金及盗取库款、员工参与非法集资风险、印章管理与违规担保风险、非法出售客户信息、利用个人账户过渡资金、违规放贷、银行商业贿赂等，最后分析了形成案件的原因，主要是由于员工思想麻痹工作松懈、风险点治理不到位和案防职责形同虚设。

　　课后，参加培训的员工表示通过这次培训更加增强了自己的合规意识，以前很多贷款业务以及柜面业务中遇到的事情都觉得是理所应当，但是通过老师的案例讲解，认识到今后的工作中将牢记坚持按章办事，严格规范自己的操作行为，从源头上遏制风险的发生，争做案件风险的拦截员。