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庐江农商银行举办反洗钱业务知识培训

时间:2020-03-25来源:未知 点击:
  庐江农商银行举办反洗钱业务知识培训
  为进一步落实监管要求,提高员工反洗钱履职能力,提升客户身份基本信息数据质量,推进反洗钱工作深入开展,3月17日,庐江农商银行在总行六楼会议室举办反洗钱业务知识培训,辖内各营业网点会计主管及运营部相关人员共50余人参训。
  培训会上,运营部经理韩传荣首先对反洗钱相关工作开展进度情况进行通报,并结合当前反洗钱数据治理工作提出几点要求:一是高度重视,要将数据治理工作的重要性和紧迫性传导到位、部署到位、执行到位;二是确保进度,将数据治理任务落实到人,明确责任,确保完善进度;三是做好传达,要求参训人员认真学习培训内容,并及时做好转培训工作。
  总行反洗钱报告员周会会对反洗钱数据治理工作要点进行具体讲解,详细介绍了对公客户受益所有人识别、对私客户信息完善清理步骤、客户风险等级划分以及反洗钱系统可疑案例排除等工作要求,并对当前柜面业务反洗钱工作重点进行了总结和归纳。
  通过此次培训,进一步提高了员工洗钱风险防范意识和整体业务素质,为下一步做好反洗钱工作奠定了扎实的基础。
(责任编辑:www.ahnxs.com)
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