“断卡”先锋,芜湖津盛农商行在行动
为增强广大群众银行卡使用安全防范意识,保障每个劳动者的财产安全,面对层出不穷的电信网络诈骗问题,芜湖津盛农商银行从源头上遏制此类违法犯罪行为,积极响应全国“断卡”专项行动,勇于承担社会责任,迅速制定策略,大步行动,以多手段从源头上拒绝“实名不实人”现象。
一、再次回顾、严管严查
芜湖津盛农商行从上至下高度重视本次行动,第一时间在内部对各级员工进行合规培训讲解。同时,为验证客户办理业务时所提供资料的真实性、完整性、有效性,各网点通过翻阅客户资料同时比对第三方软件的方式进行账户风险排查分析,再一次对存量客户信息进行了全面排查。
二、严控开户,强化审核
在新的开户过程中,芜湖津盛农商行保持“多问、多听、细评、细审”的原则,强化账户实名制要求,仔细进行客户身份识别,再辨别客户身份证件是否与开户手机号码相匹配,对客户的真实开户意愿认真评估,细致排查有无“断卡”风险。
三、积极引导、加强宣传
芜湖津盛农商行从实际出发,多角度进行宣传。一是充分利用各营业网点的电子LED显示屏,滚动播放“断卡”行动的宣传标语。二是向周围群众发放严厉打击买卖电话卡、银行卡行为的宣传折页并向公众解释“断卡”行动的内涵以及非法出售电话卡、银行卡的危害,引导群众远离违法犯罪行为。
“断卡”行动是一项长期行动,芜湖津盛农商银行始终坚持勇为先锋,将“断卡”行动放在全行柜面工作首位,以更好的风险防控工作打击买卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为,为湾沚区银行卡交易安全贡献自身力量。
(责任编辑:www.ahnxs.com)