肥西农商行:我行开展反洗钱专项培训
2022年2月21日,肥西农商银行在4楼多媒体会议室组织开展反洗钱专项培训会,运营部相关工作人员,营业部、各支行会计主管及不当班柜员共计60余人参加培训,本次培训对新出台的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》进行了重点解读。
培训会上,我行党委委员、副行长王勇对参会人员提出六点要求:一是持续开展客户信息治理,提升反洗钱管理水平;二是强化支付结算管理,加大涉案账户倒查力度;三是加强柜面人员管理,防范杜绝操作风险;四是做好档案装订整理,确保档案完整连续;五是夯实预警系统管理,落实预警监测要求;六是做实“三铁”网点创建,打牢运营管理基础。
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